El Gobierno federal lanzó una operación de gran escala contra 13 casas de apuestas tras identificar movimientos financieros irregulares que apuntan a posibles esquemas de lavado de dinero. La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, bloqueó las cuentas de estos establecimientos después de detectar flujos millonarios en efectivo, transferencias internacionales y el uso de plataformas digitales no supervisadas que facilitarían la dispersión de recursos ilícitos.
Los casinos operaban en entidades como Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Chiapas, Estado de México y Ciudad de México. Las autoridades encontraron que muchas de las transacciones se realizaban mediante intermediarios con perfiles económicos bajos —amas de casa, jubilados o estudiantes— para ocultar a los verdaderos beneficiarios. Además, detectaron envíos de dinero hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que estos centros presentaban patrones de “conductas inusuales, evasión fiscal y posibles vínculos con criminalidad organizada”. Añadió que el Gobierno implementará modelos predictivos basados en inteligencia artificial para identificar estas prácticas de forma anticipada.
Hacienda encontró tres patrones clave en la operación de los casinos señalados: manejo excesivo de efectivo, redes que ingresaban capital del extranjero y plataformas digitales diseñadas para dificultar el rastreo del dinero. En algunos casos, se detectaron movimientos superiores a los 50 millones de pesos.
La UIF presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República por delitos como lavado de dinero, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La investigación se desarrolla en coordinación con agencias estadounidenses especializadas en monitoreo financiero, entre ellas FinCEN y OFAC.
En medio de este panorama, el empresario Ricardo Salinas Pliego defendió públicamente a dos de sus compañías —Ganador Azteca y Operadora Ganadora TV Azteca— al afirmar que las acciones del Gobierno representan una persecución motivada por desacuerdos fiscales.
El caso ha intensificado la atención sobre la industria del juego en México, valorada en miles de millones de dólares anuales, y donde el crecimiento de las apuestas en línea —de las cuales se calcula que más del 60% opera de manera irregular— ha superado la capacidad de supervisión estatal.
Sheinbaum impulsa reforma para regular casinos físicos y digitales
Tras los hallazgos, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su Gobierno impulsará cambios legales para regular tanto los casinos tradicionales como las plataformas digitales de apuestas. La mandataria señaló que la legislación actual no contempla el volumen de apuestas en línea, que hoy operan con un marco normativo débil y se han convertido en un terreno fértil para operaciones financieras ilícitas.
Sheinbaum explicó que la estrategia de seguridad incluye dar seguimiento a los flujos de dinero vinculados a delitos financieros y destacó la cooperación internacional con unidades de inteligencia de otros países. Recalcó que la investigación se centra en lavado de dinero, sin adjudicarlo por ahora a un grupo criminal específico.
La reforma, adelantó, buscará fortalecer los mecanismos de supervisión, cerrar vacíos legales y actualizar la regulación para un sector que crece aceleradamente sin controles suficientes.
