La Secretaría de Hacienda confirmó que dos establecimientos de apuestas vinculados a Grupo Salinas forman parte del bloque de 13 casinos investigados por presuntas operaciones de lavado de dinero. Se trata de Ganador Azteca y Operadora Ganadora TV Azteca, ambos señalados por registrar movimientos financieros considerados inusuales y de alto riesgo.
De acuerdo con el reporte oficial, los casinos bajo revisión presentaron patrones que incluyen manejo excesivo de efectivo, uso de plataformas digitales sin regulación y transferencias enviadas a países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá. Esta combinación de operaciones llevó a su incorporación en la lista de personas morales bloqueadas, una medida que busca impedir que los centros de juego funcionen como canales para ocultar recursos ilícitos.
La investigación también detectó el uso de prestanombres con escaso perfil económico —amas de casa, estudiantes, jubilados o personas sin empleo formal— que participaban en los movimientos financieros para dificultar la identificación de los beneficiarios reales.
Tras darse a conocer la información, Grupo Salinas emitió un posicionamiento en el que acusó al Gobierno federal de emprender una persecución política en su contra. El conglomerado responsabilizó a la Procuraduría Fiscal de impulsar acciones “de acoso” y aseguró que sus empresas cumplen con todas las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero. El grupo insistió en que la inclusión de sus casinos en la lista de Hacienda representa un intento por presionar a su presidente, Ricardo Salinas Pliego.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda reiteró que la investigación forma parte de un esfuerzo coordinado con el Gabinete de Seguridad y organismos internacionales especializados en análisis de flujos ilícitos, como FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La Unidad de Inteligencia Financiera presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República y notificará a la Procuraduría Fiscal para que se activen los procesos correspondientes.
El Gobierno federal sostiene que estas acciones buscan cerrar espacios al blanqueo de capitales dentro de la industria de apuestas, un sector considerado vulnerable y en constante expansión, y reforzar la vigilancia para evitar que sea utilizado por grupos delictivos para legitimar recursos.
